Bunq、AML管理の不備で260万ユーロの罰金
オランダの挑戦者銀行Bunqが、AML（マネーロンダリング防止）管理の不備により260万ユーロの罰金を科されました。
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オランダの挑戦者銀行Bunqは、AML（マネーロンダリング防止）管理の「重大な不備」により、260万ユーロの罰金を科されました。この罰金は、MonzoやStarling Bankに続くものです。オランダ中央銀行（DNB）は、5月6日にBunqに罰金を課し、「Bunqは4つの顧客ファイルにおける信号や不正を十分に追跡せず、マネーロンダリングリスクが検出されなかった、または適時に検出されなかったため、行政罰を課す」と述べました。